Джери Шэлон, Зив Оренштейн и Джошуа Сэмюел Аарон обвинены в хакерских атаках, создании нелегальных онлайн-казино, манипулировании рынком ценных бумаг, незаконных финансовых операциях и управлении нелегальной биткоин-биржей.

Обвинительный акт, опубликованный прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк, обвиняет трех ответчиков в двадцати трех разных преступлениях, в числе которых знаменитый взлом банка JPMorgan Chase в 2014 году, в ходе которого были похищены личные данные 83 миллионов клиентов. Под обвинительным актом стоит подпись Прита Бхарары, прокурора, который вел дела против Чарли Шрема и Росса Ульбрихта.

Двое из ответчиков, Джери Шэлон и Зив Оренштейн, граждане Израиля, были арестованы в Израиле в июле 2015 года, одновременно с Юрием Лебедевым и Энтони Р. Мерджио, взятыми под стражу во Флориде, о чем CoinFox подробно рассказал. Джошуа Сэмюел Аарон, их предполагаемый соучастник, гражданин США, пока на свободе. Их обвиняют в отмывании миллионов долларов при помощи огромной сети онлайн-преступности, организовывавшей хакерские атаки и кибератаки, руководившей нелегальными онлайн-аптеками и онлайн-казино, продававшей фальшивые антивирусы и манипулировавшей рынком ценных бумаг. Как утверждает обвинительный акт,

«В период с примерно 2007 года до примерно июля 2015 года Джери Шэлон и его соучастники заработали миллионы долларов незаконными средствами при помощи криминальных схем. Шэлон скрыл по меньшей мере 100 миллионов долларов из этих денег на банковских счетах в Швейцарии и других странах».
«Джери Шэлон, Джошуа Аарон и Зив Оренштейн, ответчики и их соучастники осуществляли свои криминальные схемы и отмывали деньги, полученные в результате преступных действий, при помощи как минимум 75 подставных компаний, а также банковских и брокерских счетов по всему миру. Ответчики контролировали эти компании и счета, используя псевдонимы, а также мошеннически используя около 200 поддельных идентификационных документов, в том числе более тридцати поддельных паспортов, якобы выпущенных Соединенными Штатами и по крайней мере шестнадцатью другими странами».

Coin.mx, нелицензионная биткоин-биржа, принадлежавшая Шэлону и, согласно обвинению, служившая для отмывания биткоинов, полученных в качестве выкупа хакерами, использовавшими программу Cryptowall, предстает одним из звеньев этой криминальной цепи.

 

Алексей Терещенко